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参议院,众议院确定最终阅读法案,包括AMLA的赌场

2017年5月30日下午12:20发布
更新时间2017年5月30日下午4:24

AMLA下的赌场。旅游和赌场玩家于2015年2月2日抵达马尼拉梦幻城市大型赌场的盛大开幕。文件照片由Jay Directo /法新社

AMLA下的赌场。 旅游和赌场玩家于2015年2月2日抵达马尼拉梦幻城市大型赌场的盛大开幕。文件照片由Jay Directo /法新社

菲律宾马尼拉(已更新) - 参议院于5月30日星期二批准了第三项也是最后一项法案,该法案旨在将赌场纳入反洗钱法案(AMLA)范围,并在国际机构规定的截止日期之前完成。

5月29日星期一晚上,众议院批准了第三次也是最后一次阅读众议院版本的法案。

周一共有219名立法者批准了号,没有反对票或弃权票。 周二,21名参议员投票赞成参议院1468号法案。

这两项措施旨在修订或2001年反洗钱法案,在其范围内包括赌场,互联网和船舶赌场,以及关于与其博彩业务相关的赌场金融交易的洗盘或中介业务“。

在该法案的赞助演讲中,东方萨马尔银行和金融中介委员会主席Ben Evardone表示,菲律宾的洗钱活动“非常有活力”。

“由于犯罪分子继续利用法律和监管结构以及司法管辖机制的确定弱点,以便秘密清洗其犯罪所得并使其超出法律和司法权力范围,执法和司法系统也应该发展到反对他们,“Evardone说。

参议院法案的提案人弗朗西斯埃斯库德罗参议员对该法案的及时通过表示欢迎。

“Ito ay bilang pag-tugon sa request o kahilingan ng Asia Pacific Group ng Financial Action Task Force na masama at isama ang mga casino na siyang ginagawa natin sa of bill of nito ng AMLA,magpapatuloy pa rin iyong mas komprehensibong pag amyenda ng AMLA sa iscu bill naman na pending pa rin sa Senado pero hindi pa rin siguro haha​​bol sa sesyong ito,“ Escudero周末接受电台采访时说道。

(这是为了回应金融特别工作组APG要求将赌场纳入其中,我们将其纳入AMLA。对AMLA的其他全面修订将继续进行,但他们不会参加本届会议。)

国会将于6月3日休会。

他说,亚太洗钱问题小组(APG)决定让菲律宾在2017年6月之前通过所需的立法。

将赌场纳入AMLA报道是全球反洗钱和反恐监督机构金融行动特别工作组(FATF)的建议之一,以避免菲律宾潜在的黑名单。

孟加拉国银行在2016年2月的抢劫行为暴露了AMLA在打击该国洗钱活动方面的弱点。 (阅读: )

被盗的8100万美元的一部分是通过赌场产业通过菲律宾的,但由于该国严格的银行保密规定,调查 。 这是因为AMLA还在报告可疑交易所需的实体列表中遗漏了赌场。 - Rappler.com