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COA发现AMLC的“机密项目”未经授权的现金垫款

发布时间2017年6月1日下午9点34分
更新时间:2017年6月1日下午9:36

菲律宾马尼拉 - 审计委员会(COA)于5月31日星期三在一份审计报告中表示,反洗钱委员会(AMLC)2016年项目计划中的3项现金预付款违反了现行规定。

COA表示计划的现金预付款,名为“Flinstone”,“Arlim”和“Alkalde”,超过了联合通告第2015-01号规定的允许限额。 联合通告由预算和管理部,GOCC治理委员会和国防部发布。

联合通知表示,机密和情报基金的现金预付款仅限于项目的要求,仅为3个月。 然而,COA指出,三者的资金超过了3个月的持续时间。

3个计划的支付凭证应该保持项目的实力。 持续时间超过3个月的人只有在早先的预付现金完全清算后才能获得额外资金。

在这种情况下,Flinstone在P485,000上可供使用5个月,Arlim在P450,000可用4个月,Alkalde在P470,000下可供6个月使用。

Flinstone和Arlim的支付凭证于2016年8月16日发布.Alkalde的优惠券于2016年9月28日发布。审计报告未提供有关机密项目性质的详细信息。

第四个项目 - “North Stone” - 在2016年10月4日还收到了P130,000现金预付款,尽管不符合先前预付现金的预定清算总额为P200,000。

COA提醒理事会,使用机密资金和情报资金应遵循上述联合通知中的政策。

然而,AMLC表示,向特别支付官员提供现金预付款是基于案件计划官员的要求,并由合规与调查小组负责人批准。 理事会同意在发布额外资金之前遵守向COA - 情报和保密基金审计组(ICFAU)提交清算报告的规则。

AMLC补充说,截至2016年12月31日,它已经进行了30次银行查询。其中18位受到法院命令的支持。 其余12起案件不需要法院命令,其中10起涉及贩毒,1起涉及绑架勒索赎金活动,另一起涉及恐怖主义。 - Rappler.com